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财务公司召开2023年年度股东会、十届二次董事会、十届二次监事会
发布时间:2024-05-22 12:13:27       文章来源:        浏览:

521日,财务公司召开2023年年度股东会、十届二次董事会、十届二次监事会。公司董事长徐鸿主持董事会、股东会,公司监事会主席郎慧绘主持监事会,公司全体董事、监事及股东单位代表分别参加会议,公司高管层及相关部门负责人列席会议。

 

十届董事会第二次会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2024年度内部审计工作计划》《2024年度企业信用评级及综合授信》《2024年度重大经营风险预测评估报告》2023年度财务决算报告》14项重要议

十届监事会第二次会议,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

2023年年度股东会,审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2024年度全面预算方案》等5项议案,听取了《2023年度董事监事履职评价情况的报告》

 

会议指出,2023年,财务公司董事会贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,全面落实中国电气装备集团战略规划要求,完成管理层级提升,以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构建立健全公司内部管理和控制制度,不断规范公司运作,认真落实集团财务集约化管控目标,为司库体系建设提供有力支撑,积极发挥以融强产功能,全面提升金融业务扩容发展效能,为中国电气装备集团建设世界一流智慧电气装备集团提供坚强的金融支撑。2024董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,充分发挥在公司治理中的核心作用,进一步加强自身建设,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,争取较好地完成各项经营指标。

会议提出,一是公司董事会要继续认真履行董事职责,合力构建权责明确、规范运行的现代企业法人治理结构,科学高效决策重大事项,推动公司健康、稳定、高质量发展二是全力落实董事会规划中五个“一流”发展目标,在助推集团实现智慧财务、智慧金融中发挥积极力量三是落实好董事会各项工作部署在财务公司战略发展、资本规划、金融赋能实体、风险防控等方面发挥积极作用

 

徐鸿董事长强调,一是财务公司应当坚守初心使命,助力集团公司高质量发展。按照国资委、监管部门要求,结合集团公司定位,持续强化金融服务质效二是加强经营管理,高质量完成年度经营目标。三是坚持合规运营,严格防控财务风险。四是推进公司更名、迁址工作,拓展发展新空间。五是完善公司治理,认真落实“三会”决策部署

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